Kriptoya düzenleme! Şimşek açık açık uyardı: Uymayanlara yaptırım geliyor

Kripto varlıklar aracılığı ile hata gelirinin aklanmasını önlemek üzere yeni adımlar atılıyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ilave adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen süreçlere sıkı denetim ve nezaret uygulanmasını isteyecek.

AA’nın Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere nazaran kelam konusu adımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri süreçlere husus para ve öteki fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin maksadına ait bilgi edinmelerini kapsıyor. Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer süreçlerinde, süreci gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik süreç açıklaması alınması zorunlu olacak.

SEYAHAT KURALINA VAKİT SINIRI

Atılacak bir öteki adım ise seyahat kuralına ait olacak. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık üzere hatalardan elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları aracılığı ile aklanmasının engellenmesi için seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim süreçleri için vakit sonu getirilecek.

Yapılacak düzenlemeye nazaran anılan süreçler, bu varlıkların alım, takas yahut yatırma süreçlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek.

Bir hesaptan birinci kere yapılacak kripto varlık çekim sürecinde bu mühlet, en az 72 saat olarak uygulanacak.

STABİL KRİPTO PARALARIN TRANSFERLERİNE EK KISITLAMALAR

Şüpheli fonların, süratlice sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önlemek hedefleniyor. Öbür yandan yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması da alınan bu tedbirlerle engellenecek.

Bu emel doğrultusunda “stabil kripto para” ismiyle bilinen, bedeli bir öbür varlığın bedeline sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ek kısıtlamalar getirilecek. Buna nazaran, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Transfer sürecinde alıcının ve göndericinin ismi, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi üzere bilgilerin mevcudiyetini gerektiren “seyahat kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.

MEHMET ŞİMŞEK: YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin tabiatına uygun olarak kripto varlık süreçlerinin nezaret altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle, hata gelirlerinin süratli bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını tabir etti.

Şimşek, finansal sistemin bütünlüğü korunarak yasal kripto varlık faaliyetleri için hareket alanının koruma edildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Örneğin likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı yahut piyasalar ortası arbitraj maksadıyla süreç yapan ve bu kapsamda süreç fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto varlık transfer süreçleri, ilgili platformların sorumluluğu ve nezareti altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek.”

Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik değerde olduğunu vurgulayan Şİmşek kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik açık bir ihtarda bulundu:

“Yeni düzenlemelere ahenk sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuksal ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek.”